薪酬委員會

職稱	姓名	簡歷
薪酬委員	姚仁祿 (召集人)	大小創意齋、大小媒體、姚仁祿創意顧問公司的共同創辦人兼負責人 東海大學建築系
薪酬委員	李淑瑜	富拉凱資本區域營運長 富蘭德林證券資深副總 政治大學經營管理碩士 政治大學會計系
薪酬委員	賴其萬	和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼神經內科主治醫師 醫學院評鑑委員會主任委員/執行長 臺灣大學醫學系

定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司薪資報酬委員會職權

1. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之：

1. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
3. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

薪酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會112年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

112年第一次：112/02/13

議案內容

1. 111年度董事酬勞分派案
2. 本公司潘一紅副總經理委任案
3. 本公司經理人112年度升遷案

決議結果

全數委員通過，提送董事會決議。

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112年第二次：112/07/31

議案內容

1. 本公司經理人112年度調薪案
2. 本公司經理人111年度紅利發放案
3. 修訂本公司「員工認股辦法」案
4. 本公司112年現金增資發行新股授予經理人認股數額分配案

決議結果

全數委員通過，提送董事會決議。

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112年第三次：112/12/26

議案內容

1. 本公司經理人112年度年終獎金發放案

決議結果

全數委員通過，提送董事會決議。

當年度薪資報酬委員會成員出席情形，請參閱晶碩光學公司年報。